二维码盗 usdt 安全事件分析

# 一、事件概要
昨日，随着微博大v @夏雪宜BTC 的曝光，一种新型骗局进入大家的视线，一时间币圈人人自危：
![title](https://leanote.com/api/file/getImage?fileId=6390cedcab64411709a89f74)

原微博如下：
[微博原文](https://m.weibo.cn/status/4641179545898963?sourceType=weixin&from=10B5295010&wm=20005_0002&featurecode=newtitle)

大概是：只要你通过二维码给骗子转过一次 usdt，之后你账户的 usdt 就会被骗子转光。看起来非常正常的二维码交易，为什么骗子在转账一次之后就能控制用户的钱包呢？

下面对犯罪手法做简要分析。

# 二、过程分析
扫描这个二维码：
![title](https://leanote.com/api/file/getImage?fileId=6390cf12ab64411709a89f76)

会访问以下链接：
https://huobi4.gzimtoken.com/trc20.html?s=axu4&addr=TXpSZHhde2UsqQLZMsh14DeKaS1fdRrTuL

点开之后是这样的：
![title](https://leanote.com/api/file/getImage?fileId=6390cf3dab64411709a89f78)

使用 TokenPocket 钱包扫码，尝试转账，注意一定是波场链，下图注意左上角：
![title](https://leanote.com/api/file/getImage?fileId=6390cf5cab64411710a6f19c)

会发现过程中会有如下请求。请注意方法：`approve`！
![title](https://leanote.com/api/file/getImage?fileId=6390cf83ab64411710a6f19e)

或者使用 tronlonk 查看：
![title](https://leanote.com/api/file/getImage?fileId=6390cfa5ab64411710a6f1a1)

这个合约的形式是 approve，上面这个图的意思是请求批准转账 90000000 usdt！

而此处的请求签名本应该是授权，而 Tronscan 把授权识别成了转账。
现在大家应该明白如果点了接收的后果，approve 授权你就把自己的 usdt 钱包授权给了攻击者的地址，90000000 之内的 usdt 可以被攻击者转走。
这种手法也被称之为 “approve钓鱼” 。

# 三、继续追踪
请求签名的详情为：
![title](https://leanote.com/api/file/getImage?fileId=6390cfcaab64411710a6f1a2)

从弹出的授权里，看得到是授权给 TVM7gSoNdpgup9SbTKWWY2dHhLVjhehGiy 这个地址，然后去查此地址的转账记录，可以看到 TRC20&TRC721 转入记录全部显示90000000：
![title](https://leanote.com/api/file/getImage?fileId=6390d011ab64411709a89f7e)

这些转入账户就全都是受害者。这其实是 tronscan 的 bug，90000000 的只是授权，还不是转账。

比如随便看一笔显示金额为 90000000 的交易：
https://tronscan.org/#/transaction/2c08ccf5c8fcbeab2e994d57a442a5529d295aec7115db131f24256c5db9809a

可以看到授权：
![title](https://leanote.com/api/file/getImage?fileId=6390d041ab64411709a89f7f)
也仅仅是授权，这里提示小白，实际是授权给这个地址，跟转账界面显示的地址无关。

随便看一个受害者的记录：
![title](https://leanote.com/api/file/getImage?fileId=6390d072ab64411710a6f1a9)
可以看到授权了5次，但是暂无转出。

有好几笔都是这样，无转出。经过坚持不懈的寻找，终于找到了一笔转出，可以看到金额是比较大的为 4276 usdt：
![title](https://leanote.com/api/file/getImage?fileId=6390d08cab64411710a6f1ab)

从上图也可以看出，真正的转出时候，`TVM7gSoNdpgup9SbTKWWY2dHhLVjhehGiy` 是发起地址，而不是收账地址，真正的收账地址是 `TAej7uZxaLLqjFx4bDDnc1NishXRCfNqxt`。

去 Tronscan 查看此地址的收益，也就是 TRC20&TRC721 转入的记录：
![title](https://leanote.com/api/file/getImage?fileId=6390d0bbab64411710a6f1ac)

经统计，截止 2021/5/27 下午 12:50 分，第一笔交易产生于 2021-05-25 11:18:42，最后一笔交易产生于 2021-05-27 09:52:45，累计金额：120126.66 usdt，约人民币 780823.39 元。
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可以看到，攻击者是选择性作案的，作案金额一般都是大于 2000 usdt的。也就是如果你账户里的 usdt 数量太少，可能攻击者看不上、侥幸逃脱转账。

# 四、防范措施
在转账时候，警惕 “approve钓鱼”。
或者如果这样防不胜防，干脆尽量通过地址转账，而非扫描二维码，因为二维码能携带的信息量太多了。
后续将继续监控此犯罪团伙，努力溯源……

# 五、感谢
感谢 @Rivaill 的不吝赐教和指点。敬礼～
随意转载。

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